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  苍南新闻网7月7日消息:随着近年来中国大陆与港澳地区的联系日渐频繁,越来越多的人来往港澳地区。部分人就此萌生了非法获利的念头,继而走上犯罪的道路。近日,苍南法院受理多起由被告人出入港澳地区,通过套现港币进行非法买卖外汇系列案,个人倒卖外汇金额高达四千多万元。
  公诉机关起诉:2013年11月份以来,被告人徐某楷、蔡某丽等十余人伙同李某盛等人利用自己以及让被告人方某样、徐某娜等十余人为其团伙在中国境内办理大量银行账户的银行卡后,以开通网银的银行卡作为总卡,通过网银转账将总卡内的资金等额分散到其他银行卡,并利用其办理的银行卡在境外每日取现第一笔(人民币一万)免手续费的漏洞,在澳门大量取现港币后,非法将港币倒卖给澳门当地当铺,赚取价差。被告人徐某娜、蔡某梅等人明知被告人徐某楷、蔡某丽等人非法买卖外汇,仍以本人或其他人名义办理大量银行卡,供徐某楷等人使用。在此期间,被告人李某相、陈某飞非法买卖外汇共计人民币45299127元;被告人徐某楷、蔡某丽非法买卖外汇共计人民币44535770元;被告人尤某瓦、郑某平非法买卖外汇共计人民币25397478元;被告人蔡某雄非法买卖外汇共计人民币20316468元。该案涉案人员众多,涉案总金额达上亿元,公诉机关以非法经营罪向苍南法院移送审查起诉,目前该案尚在审理过程中。
  据了解,这是一批系列案,苍南法院目前已受理7起此类案件,个人倒卖外汇金额最高的有四千多万元,最低的也有百万元,且大多数属家族作案。 (苍轩)
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